中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事

  ”)《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)独立董事刘奕华受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2019年7月17日召开的2019年第三次临时大会审议的限制性股票激励计划相关议案事项向公司全体股东公开征集委托投票权。

  中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  本人刘奕华作为征集人,对本公司拟召开的2019年第三次临时股东大会所审议的限制性股票激励相关议案事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

  征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

  本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,征集人本次征集投票权已经获得公司其他独立董事同意,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  (1)审议《关于制定公司及其摘要的议案》;(2)审议《关于制定公司的议案》;

  3、本次公开征集委托投票权报告书签署日期为2019年6月27日。三、本次股东大会基本情况

  关于本次股东大会召开的详细情况,详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-066)。

  刘奕华,男,1956年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。1980年至1990年,任广州南洋电器厂研究所

  局科长。1999年至2015年,历任广州机电行业协会副秘书长、秘书长、副会长。2016年1月至今,任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长。兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工程学会理事等多项职务。现任上海新时达电气股份有限公司(002527)、广东凌霄泵业股份有限公司(002884)、广东伊之密精密机械股份有限公司(300415)及本公司独立董事。2、截至本报告书签署日,征集人未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  征集人刘奕华先生作为公司独立董事,出席了公司于2019年6月27日召开的第二届董事会第十次

  ,并且对《关于制定公司及其摘要的议案》、《关于制定公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》这三项议案均投了赞成票。

  六、征集方案征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

  1、征集对象:截至股权登记日2019年7月10日(周三)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

  2、征集时间:2019年7月11日—2019年7月12日(每日09:00-12:00、 14:00-17:00)。3、征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

  第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  第二步:向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、

  卡;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证;

  第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

  请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人, 并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

  由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

  5、股东的授权委托文件送达后,经审核,全部满足下列条件的授权委托将被确认为有效:(1)已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

  (3)股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

  6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、网络投票、委托投票),以第一次投票结果为准。

  7、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

  (1)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (2)股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

  (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

  附件:《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

  在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事刘奕华先生作为本人/本公司的代理人出席中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

  (说明:对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打“√”,对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

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